Вопрос Требуют подтвердить происхождение средств

[Bitmakler]

Ситуация на скрине. Кто сталкивался? И как можно решить данную проблему?

 

[btqfinance]

Приветствую пират. Идёшь в банк(или пишешь онлайн) заявление о том , что ты выводил свои личные сбережения с официальной крипто-биржи. Можешь сразу прикрепить скрин о том что деньги хранились в usdt или btc.Могут запросить доп информацию , но всё в рамках допустимого. Крипта не облагается налогом согласно законодательству, и не попадает под финмон(закон на твоей стороне)

 

[manedis]

Можно сначала прозвнить в банк или написать в онлайн чат – уточнить, что именно они хотят увидеть и чего им будет достаточно, если это были операции по крипте, что именно их устроит. И тогда уже давать, если оно есть или "рисовать" если такого нет.

 

[vansterry]

Приветствую пират. Идёшь в банк(или пишешь онлайн) заявление о том , что ты выводил свои личные сбережения с официальной крипто-биржи. Можешь сразу прикрепить скрин о том что деньги хранились в usdt или btc.Могут запросить доп информацию , но всё в рамках допустимого. Крипта не облагается налогом согласно законодательству, и не попадает под финмон(закон на твоей стороне)

Вы ошибаетесь
Ранее можно было сказать этим лопухам из банков, что ты работаешь в криптовалюте. На данный момент увы, уже нет.
1. крипта облагается налогом
2. открываем закон о виртуальных активах от 17.02.22

 

[btqfinance]

Вы ошибаетесь
Ранее можно было сказать этим лопухам из банков, что ты работаешь в криптовалюте. На данный момент увы, уже нет.
1. крипта облагается налогом
2. открываем закон о виртуальных активах от 17.02.22

на счёт "ошиблись" - вы ошиблись
3 разблокированных счёта у трёх разных людей (мои друзья) по данному методу за последние 4 месяца . Практика доказала обратное

 

[btqfinance]

Вы ошибаетесь
Ранее можно было сказать этим лопухам из банков, что ты работаешь в криптовалюте. На данный момент увы, уже нет.
1. крипта облагается налогом
2. открываем закон о виртуальных активах от 17.02.22

Отдельно отвечу вам : на данный момент в Украине нет отдельного механизма налогообложения криптовалюты, так как закон о виртуальных активах еще не вступил в силу. Доходы от криптовалюты регулируются стандартными нормами налогообложения имущества. Если человек не получал прибыль (просто конвертировал криптовалюту в гривну), то налог может не взыматься. Важно учитывать источник поступлений и их характер, чтобы избежать проблем с банком. Поэтому прежде чем писать заявление в банк , конечно нужно учитывать такие нюансы...я думал это на поверхности и все это понимают