• Добро пожаловать в Пиратскую Бухту! Чтобы получить полный доступ к форуму пройдите регистрацию!
  • Гость, стой!

    В бухте очень не любят флуд и сообщения без смысловой нагрузки!
    Чтобы не получить бан, изучи правила форума!

    Если хотите поблагодарить автора темы, или оценить реплику пользователя, для этого есть кнопки: "Like" и "Дать на чай".

Новости Минюст США уже более года расследует деятельность ген. директора Binance

Пригоршня

Штурман
Бродяга
Регистрация
26.10.16
Сообщения
2,233
Онлайн
38д 4ч 33м
Сделки
251
Нарушения
0 / 0
Montserrat Semi-Bold.png

Криптовалютная торговая платформа Binance, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США.

Министерство юстиции в конце 2020 года потребовало от криптобиржи Binance добровольно представить внутренние документы, связанные с проверками транзакций на отмывание денег и позицией генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).

Уточняется, что американская прокуратура попросила криптовалютную компанию передать для изучения переписку Чжао с 12 руководителями подразделений Binance по вопросам, связанным с обнаружением незаконных транзакций и привлечением клиентов под юрисдикцией США. Правоохранительные органы запрашивали любые записи компании с инструкциями о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перенесены из архива «Соединенные Штаты», говорится в отчете.

Binance с 2021 года находится под пристальным вниманием властей США. В частности Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) изучает инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком со стороны американского подразделения криптобиржи Binance US. Комиссия старается выяснить, разрешала ли платформа покупать и продавать резидентам США производные финансовые инструменты на основе криптовалют. Если это действительно так, то деятельность торговой площадки нарушает законодательство США, поскольку Binance не зарегистрирована в CFTC. Чтобы наладить более плотное взаимодействие с регуляторами, биржа наняла на должности руководителей подразделений бывших сотрудников налоговой службы США, отличившихся в делах Silk Road и WEX.
 
Сверху