Акулы пера Украинский Мавродий

[Sergtv23]

Украинский Мавродий обокрал "БАНК ВОСТОК" на 5 млн грн и перевел деньги в крипту через Binance

Студент 4-курсник в 2022 организовал преступную группировку из 30+ человек, которая обокрала "БАНК ВОСТОК" на 5,1 млн гривен.

Несмотря на военное положение, группа мошенников по преступному сговору получила доступ к системе международных платежей "MasterCard" и осуществляла фиктивные платежи, с помощью функции рефанд получая суммы переводов обратно.

Каким образом удалось завладеть такой суммой?

- Ребята общались через Телеграмм, чтобы собирать чужие данные и документы для открытия счетов.

- Оформляли аккаунты в банке и проводили фиктивные транзакции.

- Далее на Бинанси искали P2P и покупали крипту, отправляя продавцам за их USDT украденные в банке деньги.

- Ну а потом быстренько выводили за пределы платформы.

В эту схему под видом легких денег втянули более 30 человек из разных областей Украины. Поэтому дело достаточно резонансное.

Преступление студента попадает в категорию тяжких и особо тяжких и предусматривает 5-12 лет с конфискацией.

 

[Urugarth]

Если есть ссылочки на какие-нибудь источники - будет круто, если они будут прикреплены к посту.

 

[ReadyAimFire]

Кто за химию шарит???

 

[Moriarti_]

Солидный банк, безопасность на уровне)

 

[skif61]

На наши бабки 11 лямов. Даже тачку приличную не купить, а тут на 30+ пассажиров.

 

[Mr.Mixer]

Посмотреть вложение 60819
Украинский Мавродий обокрал "БАНК ВОСТОК" на 5 млн грн и перевел деньги в крипту через Binance

Студент 4-курсник в 2022 организовал преступную группировку из 30+ человек, которая обокрала "БАНК ВОСТОК" на 5,1 млн гривен.

Несмотря на военное положение, группа мошенников по преступному сговору получила доступ к системе международных платежей "MasterCard" и осуществляла фиктивные платежи, с помощью функции рефанд получая суммы переводов обратно.

Каким образом удалось завладеть такой суммой?

- Ребята общались через Телеграмм, чтобы собирать чужие данные и документы для открытия счетов.

- Оформляли аккаунты в банке и проводили фиктивные транзакции.

- Далее на Бинанси искали P2P и покупали крипту, отправляя продавцам за их USDT украденные в банке деньги.

- Ну а потом быстренько выводили за пределы платформы.

В эту схему под видом легких денег втянули более 30 человек из разных областей Украины. Поэтому дело достаточно резонансное.

Преступление студента попадает в категорию тяжких и особо тяжких и предусматривает 5-12 лет с конфискацией.

п2п постоянно обновляется и дополняется , помню случай с банком пумб , и связка с мадагаскаром , это жесть ))))

 

[htphth]

п2п постоянно обновляется и дополняется , помню случай с банком пумб , и связка с мадагаскаром , это жесть ))))

там, вроде, какие то космические суммы на обмене получались. интересно, смог ли кто то обналичить?