Новости Сервис денежных переводов MoneyGram возместит клиентам украденные $115 млн.

[Пригоршня]

​

Власти США обязали MoneyGram выплатить почти 40 000 жертвам мошенничества с использованием сервиса денежных переводов компенсацию в размере $115 млн.

Пользователи получат свою долю средств, которые MoneyGram конфисковала в 2018 году в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA). Этим действием руководили Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Министерство юстиции США (DoJ).

Согласно судебным документам, сервис MoneyGram нарушил 2 предыдущих соглашения – FTC от 2012 года и Минюста от 2015 года – в которых MoneyGram была обязана предотвратить действия мошенников, использующих услуги сервиса для кражи денег пользователей.

В частности, MoneyGram согласилась внедрить программу предотвращения мошенничества, которая требовала от фирмы незамедлительно «расследовать, ограничивать, приостанавливать и увольнять агентов, занимающихся мошенничеством».

FTC заявила, что MoneyGram знала о продолжающемся мошенничестве в ее платежной сети, но закрывала глаза на это, тем самым нарушив приказ FTC. Жертвам будет полностью возмещены украденные суммы, а контролировать этот процесс будет Служба почтовой инспекции США (USPIS), которая принимала активное участие в расследовании дела.

Система денежных переводов MoneyGram неоднократно использовалась киберпреступниками для отмывания украденных средств и обмана пользователей, которых мошенники под разными предлогами убеждали переводить им деньги.