Вопрос Риски при получении денег с левой карты при п2п торговле на бинансе.

[Knifer12]

Какие есть риски во время продажи валюты в п2п торговле если деньги пришли от человека чье имя и фамиллия отличается от указанного в ордере и как с этим бороться если 90% покупателей это такие вот обменники.

 

[VanDerColff]

Скорее всего это черные деньги, они просто открывают ордер у себя, скидывают с чужого банка деньги, и после чего деньги стают анонимные, а первым к кому придёт полиция при жалобе это как раз таки получатель этих черных денег

 

[KaySky]

Привет
Так все продавцы практически требуют что бы с того же имени поступал платеж или что бы видео предоставить с банкинга во время перевода и прочие такие штучки требуют и все это из за риска проблем после оплаты 3м лицом

 

[BagTheGod]

Если оплачивают от 3 лица запрашивай чек на фоне сделке

 

[Amework]

Какие есть риски во время продажи валюты в п2п торговле если деньги пришли от человека чье имя и фамиллия отличается от указанного в ордере и как с этим бороться если 90% покупателей это такие вот обменники.

Не пользуйся быстрой продажей или покупкой. Сам создавай ордер на покупку/продажу и в условиях сделки указывай, что не принимаешь оплату от третьих лиц. Все средства, переведенные от третьих лиц, будут возвращены с вычетом комиссии за перевод. И будет тебе счастье.

 

[РемАрк]

Вот и мне интересно, были ли у кого-то проблемы с полиций из-за таких п2п переводов ?

 

[Лёха журавель]

Да , сейчас , конкретно взялись каждый перевод проверяют узнают чия карта где пользуется , кто еще переводы делал , потом едут проверять информацию , это столько работы , и плюс люди должны быть умными что бы во всем этом разбираться, я думаю такой спец групи нету которая все чекает , работают по старым методичкам , наркоман доносит , что кто то хвастался что занимается обналом , или же любопытные соседи начнут вопросами задаватся откуда деньги у него и тогда могут обратиться внимания легавие , так что если есть супер грязные деньги прийму на карту для обнала