Новости Нидерланды экстрадировали в США Дениса Дубникова

[Пригоршня]

​

Гражданин России Денис Дубников, которого власти США подозревают в отмывании денег, экстрадирован Нидерландами, сообщил американский Минюст. По его данным, господин Дубников с помощью программы-вымогателя Ryuk в 2019 году незаконно получил $400 тыс., всего его сообщники легализовали $70 млн. В США россиянину грозит 20 лет тюрьмы.

«Согласно судебным документам, Дубников и его сообщники отмывали доходы от атак программ-вымогателей на отдельных лиц и организации на всей территории США и за рубежом. В частности, Дубников и его сообщники отмывали выкуп, полученный от жертв атак программы-вымогателя Ryuk»,— сказано в пресс-релизе Минюста США.

Как сказано в сообщении, господин Дубников сегодня впервые предстал перед федеральным судом в Портленде, суд присяжных должен начаться 4 октября.
О задержании Дениса Дубникова в Нидерландах по запросу США стало известно в ноябре 2021 года. До этого, по словам адвоката, Денису Дубникову отказали во въезде в Мексику. Оттуда его направили в Амстердам, где он и был задержан.

Кто такой Денис Дубников?

29-летний россиянин Денис Дубников – основатель EGG CASH. Под следствие он попал из-за того, что, по версии следствия, в 2019-м году отмыл порядка 400 тысяч долларов, полученных в результате кибератак с применением вирусов-вымогателей.
В ноябре 2021 россиянин пытался бежать в Мексику, но был задержан. А уже оттуда передан в Амстердам, где его экстрадировали обратно в США. Адвокат уверен, что это был «просто захват», а документы подготовили во время перелета.

Чем же занимался россиянин Денис Дубников?

Группу криптобменников Coyote Crypto и EggChange называют одними из крупнейших компаний по незаконному обналичиванию средств, в том числе для наркотрафика.
По версии следствия, через Suex, которая имеет отношение к Дубникову, проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и закрытой биржи BTC-e.
Само обналичивание средств проблем не вызывает, так как сделать это можно. Однако обналичивание средств, полученных с помощью преступлений, – уже нарушение.