Новости Криптовалютные мошенники все чаще используют услуги подставных лиц для обхода KYC

[Пригоршня]

​

Согласно данным CertiK, мошенники, запускающие криптовалютные проекты, все чаще прибегают к услугам дропов, которых находят в даркнете. На различных подпольных рынках, в закрытых телеграм-каналах и серверах Discord предоставляются данные подставных лиц. Стоит это всего около $8. А если нужно пройти верификацию, то за свои услуги подставное лицо запросит от $20 до $30.

Неудивительно, что мошенники с легкостью платят дропам, ведь прибыль от различных схем с криптовалютами может исчисляться миллионами долларов. Аналитики CertiK отметили, что цены за прохождение верификации могут значительно отличаться в зависимости от страны гражданства подставного лица. В государствах с низким уровнем риска отмывания денег за KYC цена будет выше.

Также подставные лица вполне могут играть роль генерального директора мошеннического стартапа. Правда, за эти услуги требуют уже более заметных денег ― до $500 в неделю. Еще одной популярной услугой на рынках даркнета оказался обмен криптовалют на фиатные деньги.