Вопрос Iban и P2P. вопрос по мониторингу (Укр)

[amayevchik]

Всем доброго времени суток!


Недавно у нас ввели лимиты на исходящие платежи в размере 150к или больше при наличии подтверждения дохода, естественно подтверждения у меня нет а лимит в начале месяца убивается, работа можна сказать белая, но налоги не платятся.

Все постоянные клиенты платят на 1 карту, деньги никак кроме как по ибану перевести не могу, так как суммы не космические раньше проблем или внимание органов не наблюдалось.

Возникает вопрос не привлеку ли я внимание органов тем что начну переводить по ибану? ( я понимаю что такое ибан и п2п, но нигде не нашел инфы считаются ли такие переводы более подозрительными, отслеживаемыми и тд.)

 

[ecoPRO]

Работаю по IBAN UA , отправляю до 450к - вопросов не каких не возникает на данные момент , пользуюсь ощадом т.к. они более лояльнее относятся к iban переводам

 

[amayevchik]

Работаю по IBAN UA , отправляю до 450к - вопросов не каких не возникает на данные момент , пользуюсь ощадом т.к. они более лояльнее относятся к iban переводам

Спасибо, думаю на этом тема закрыта