Новости Гражданка Флориды обвиняется в отмывании $1.2 млн через криптовалюты

[Пригоршня]

​

Согласно Министерству юстиции США, 37-летняя американка из штата Флорида по имени Шарена Сей (Sharena Seay) была поймана на продаже наркотиков. Ее клиенты оплачивали товар наличными деньгами, которые подозреваемая отмывала через криптовалюты. С помощью криптоактивов женщина «пополняла запасы» наркотиков на площадках даркнета, с помощью которых скрывала преступную деятельность. Таким способом задержанной удалось отмыть более $1.2 млн.

17 августа в федеральном суде Восточного округа Техаса был озвучен обвинительный акт по пяти пунктам: Сей предъявлено участие в отмывании денег через криптоактивы, пособничестве и подстрекательстве к преступлениям. Если суд признает обвиняемую виновной, женщине грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.

В расследовании дела принимают участие Секретная служба США, Служба почтовой инспекции и Целевая группа по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (OCDETF).

 

[maksimqloginov]

наличные деньги, которые подозреваемая отмывала через криптовалюты - это как понять?)) нашим бы такие трудности как у американцев)
пойду на соседний форум по "обналу" расскажу как надо отмывать наличные через криптовалюты а то они отстали от жизни