- Регистрация
- 26.10.16
- Сообщения
- 2,233
- Онлайн
- 38д 4ч 33м
- Сделки
- 251
- Нарушения
- 0 / 0
Агент под прикрытием использовал логин и пароль для входа в 2 аккаунта Jabber: общения со службой поддержки сайта и регистрации нового аккаунта.
Агенты обнаружили сайты SSNDOBCLUB, которые были зарегистрированы на 1 адрес электронной почты: «[email protected]».
Чем больше копали полицейские, тем больше, по их словам, они нашли: аккаунт в Jabber, на который каждые полчаса поступали депозиты в биткойнах/серверы на Кипре, содержащие украденные личные данные 23 миллионов человек/списки адресов электронной почты, очевидно, принадлежащие главарям SSNDOBCLUB.
Внутренний доступ к сайту также обнаружил несколько адреса биткоин-кошельков.
Один BTC-кошелёк был связан с >4000 кошельков, что говорит о том, что он был ключевой частью перемещения денег от покупателей и продавцов и, очевидно, выплаты администраторам. (Он также отправил >$1 млн. на HitBTC, чилийскую биржу).
Один кошелек, на который поступили сотни тысяч долларов, был связан* с адресом электронной почты: «[email protected]». Эта же почта использовалась для регистрации аккаунта на HitBTC. (Как именно ФБР это выяснило, неясно).
Здесь обвиняемый оступился: Он использовал свой настоящий паспорт для регистрации аккаунта на криптовалютной бирже, а затем смешал бизнес и развлечения.
Проанализировав логи, полицейские обнаружили паспорт, принадлежащий некому Виталию Чичасову, украинцу, который также использовал электронную почту ramshka.
По словам полицейских, ramashka a.k.a Чичасов заработал $33 тыс. на краденых SSN в 2019 году, затем $70 тыс. на продаже SSN в 2020 году и $1,3 млн в 2021 году.
Он также якобы координировал несколько учетных записей в Jabber и переключался между сайтами SSNDOBCLUB, и все это из одного дома в Донецке, Украина.
Чичасов не признал себя виновным и ожидает суда во Флориде. Его адвокаты заявили, что соглашение о признании вины "вполне вероятно".
