• Добро пожаловать в Пиратскую Бухту! Чтобы получить полный доступ к форуму пройдите регистрацию!
  • Гость, стой!

    В бухте очень не любят флуд и сообщения без смысловой нагрузки!
    Чтобы не получить бан, изучи правила форума!

    Если хотите поблагодарить автора темы, или оценить реплику пользователя, для этого есть кнопки: "Like" и "Дать на чай".

Вопрос Блок MonoBank(или ограничение)

love.money23

Юнга
Читатель
Регистрация
27.07.23
Сообщения
41
Онлайн
13д 2ч 3м
Сделки
0
Нарушения
0 / 0
Торговал Р2Р. Монобанк ограничил счет в связи с оборотом более 500к грн за пол года, просят предоставить справку о доходах. Стоит ли пытаться отрисовать справку о доходах или лучше сказать правду , что торговал P2P?


Вот их ответ на практически все вопросы:
"Ваш рахунок обмежено до надання вичерпної інформації, яка б могла підтвердити суть та мету розрахунків за вашим рахунком.

Розуміємо, що ця ситуація не дуже приємна, але звертаємо вашу увагу, що до усунення підстав для блокування (детально описано в пункті УіП 6.3.6) ми не можемо зняти обмеження."
 

karlonombini

Юнга
Читатель
Регистрация
24.09.24
Сообщения
21
Онлайн
4д 23ч 51м
Сделки
0
Нарушения
0 / 1
При таком обороте любой банк передает информацию в нацбанк, а оттуда в налоговую, если ты отрисуешь справку о доходах на такую сумму,могут поинтересоваться наличием уплаченых налогов.
Ну а если скажешь честно что использовал для p2p то с вероятностью 99% разорвут договор и закроют счёт
 

svoeobrazny

Юнга
Читатель
Регистрация
29.06.23
Сообщения
28
Онлайн
2д 15ч 53м
Сделки
0
Нарушения
0 / 0
При таком обороте любой банк передает информацию в нацбанк, а оттуда в налоговую, если ты отрисуешь справку о доходах на такую сумму,могут поинтересоваться наличием уплаченых налогов.
Ну а если скажешь честно что использовал для p2p то с вероятностью 99% разорвут договор и закроют счёт
Полностью согласен. На прошлой недели был в банке мне тоже самое сказали! Крипта это полулегальная хуйня, финмониторинг вату не катает)
 

Freeeeman

Незнакомец
Прохожий
Регистрация
26.09.24
Сообщения
9
Онлайн
11ч 8м
Сделки
0
Нарушения
0 / 0
ранее моно был лояльным в отношении крипты, есть кейсы когда пацаны объяснялись перед их фин. моном скринами с бинчика п2п, сейчас скорее всего уже не пролезет, если счет твой или кого-то из личных знакомых я бы с зарисовками не рисковал, если же дроп то договор купли\продажи, договор аренды чего либо, и справка о доходах должны пролезть + легенда объясняющая характер платежей
 

love.money23

Юнга
Читатель
Регистрация
27.07.23
Сообщения
41
Онлайн
13д 2ч 3м
Сделки
0
Нарушения
0 / 0
UPD: Тоже разблочили карту, сказал что за кредитный лимит(другого банка) купил USDT и потом продавал, скинул им скринов и тоже разблочили. Сказали что желательно больше таких операции не проводит) как-то так)
 
Сверху